2025 közepéig a NAV Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Iroda (NAV PEI), mint Felügyeleti szerv több mint 4000 szankciót alkalmazott a pénzmosás területén. 

A NAV felügyeleti ellenőrzésének jogi alapja:

• A 2017. évi LIII. törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény (Pmt.) 1.§ (1) h) pontja alapján a törvény hatálya kiterjed a könyvviteli (könyvelői), adószakértői, okleveles adószakértői, adótanácsadói tevékenységet megbízási, illetve vállalkozási jogviszony alapján végzőkre is
• A Pmt. 5. §- a határozza meg a törvény hatálya alá tartozó szolgáltatók tevékenységének ellenőrzését végző felügyeleti szerveket, az ott felsorolt szolgáltatók felett gyakorolja a felügyeleti ellenőrzés jogát.

A NAV PEI által felügyelt szolgáltatók:< ...